Trestného činu zneužívání informací v obchodním styku se měli dopustit společně jako účastníci na podnikání ve dvou a více podnicích se stejným předmětem činnosti (koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej). Měli dávat pokyny k fakturaci neuskutečněných dodávek zboží s vědomím, že zboží nebude dodáno a odebráno a smlouvy budou sloužit pouze k odčerpání finančních prostředků.


Takto dali například na podzim 2004 podnět k uzavření kontraktu na dodávku řepky mezi dvěma ovládanými firmami, rovněž tak na jaře 2005 na dodávku řepky a obilí. Ve skutečnosti k dodání produktů nedošlo, pouze byly vydány příkazy k fakturaci ve výši přesahující 13 milionů korun. Faktury byly uhrazeny, ale zboží nebylo nikdy dodáno.


„Dále měli oba muži, kteří stáli ve vedení několika propojených jihočeských obchodních společností, dávat pokyny k uzavření a také uzavřeli řadu na sebe navazujících smluv, dohod a kontraktů, týkajících se nevymáhání pohledávek a převodů obchodních podílů bez odpovídající úhrady, čímž způsobili celkovou škodu přesahující částku 92 milionů korun,“ uvedla tisková mluvčí jihočeské policie Jana Kameníková.