Obviněný cizinec si se společníkem založil na pobočce jednoho bankovního domu účet, který pak využíval k podvodům. V létě 2014 pomocí počítače rozesílal klientům bankovního domu podvodný e-mail. Po otevření přílohy se uživatelům objevila velmi dobře provedená kopie internetových stránek banky. Podvodníci tak od klientů získali přihlašovací údaje 
a autorizační kódy a na založený účet převáděli peníze prostřednictvím podvodných převodních příkazů. Peníze vybírali kartou převážně v Praze.

Těmito podvody získali několik desítek tisíc korun. Na vydaného a obviněného Rumuna podali kriminalisté podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Bude-li odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody ve výši tří až osmi let.